上海商銀昨天公告，
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，子公司香港上海銀行因為違反香港「打擊洗錢條例」遭罰五百萬港幣、約台幣一九五○萬元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 繼兆豐銀行紐約分行後，
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，又有一家國銀海外投資據點因為洗錢防制不力遭到國外主管機關裁罰。上海商銀昨天公告，
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，子公司香港上海銀行因為違反香港「打擊洗錢條例」遭罰五百萬港幣、約台幣一九五○萬元。台灣十一月即將接受亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）的第三輪相互評鑑，
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，但上海商銀香港子公司傳出因海外洗錢防制不力受罰，
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，引起業界關注。 上海商銀昨天表示，
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，這次香港子行被處分，
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，主因是有大額交易未再向客戶徵提交易確認文件，被香港金融管理局（ＨＫＭＡ）認為有違打擊洗錢條例，因而遭處罰五百萬港幣，這也是上海商銀香港子行，首度因為違反洗錢防制法規遭裁罰。香港金管局也要求，上海商銀子公司上海商銀必須採取主管機關指明的方式，呈交由獨立外聘顧問撰寫的報告，評估實施的補救措施是否足以解決有關違反事項，以及落實措施成效。上海商銀表示，本案在遭裁罰之前就已向金管會報告，上周五香港金融管理局在官網公告裁罰處置後，上海商銀也立即通報金管會。近年香港針對金融業防制洗錢規範要求相當嚴格，由於今年還要接受ＦＡＴＦ（防制洗錢金融行動工作組織）評鑑，除上海銀行香港子行之外，稍早印度國家銀行香港分行，也因為違反洗錢防制法規，被處以七百五十萬港幣罰鍰。上海商銀表示，香港上海銀行已全面提升反洗錢機制的有效性，包括擴大人力資源及加強相關員工培訓，並會委託獨立外部顧問機構評核這些措施成效。金管會表示，後續將觀察上海商銀的改善狀況，並指出金融機構總行或海外子行都是金管會關切洗錢防制的重點，相信各金融機構會注意同業現況並加強法遵。，