兆豐銀上周公布美國三分行及巴拿馬分行因反洗錢作業缺失被罰案，
專業社群行銷 台中
，在亞太防制洗錢組織（APG）進行第三輪評鑑下，
系統建置
，多國監理機關均盯上反洗錢作業，
網站優化
，金管會決定將海外分行反洗錢作業列入今年度專案金檢重點。除此，
社群行銷達人
，有了兆豐事件，
便宜網站
，金管會今年度也將金控及子公司對國外主管機關檢查報告即時通報機制，
台中網路公司
，列入年度檢查重點，藉此強化金控對子公司的督導。兆豐銀上周公布，美國三家分行被美國聯準會（Fed）裁罰案，跟2016年美國紐約分行被紐約州金融署（NYDFS）裁罰案，是同一缺失，兆豐同時公布，巴拿馬銀監局在NYDFS裁罰後，也對兆豐巴拿馬分行金檢，並作出裁罰。知情官員表示，並不是兆豐被全球監理機關特別盯上，而是APG正進行第三輪評鑑，很多會員國的金融監理機關對於洗錢防制都特別重視，聽說英國監理機關最近也在盯銀行的洗錢防制作業，國內目前有五家銀行在英國設有分行。官員表示，兆豐被NYDFS重罰後，大家都嚇死了，銀行現在對洗錢防制作業都非常小心。，