台灣地下匯兌市場有多大?從事地下匯兌的王姓銀樓老闆保守估計,
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,台灣每天往來美、日、大陸、東南亞的地下匯兌金額絕對超過新台幣一億元,
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,他強調,
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,這還是從他了解的圈子內初估的金額,
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,實際金額可能要乘以三倍,
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,也就是每天三億元。他說,
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,他「圈子」內每天處理台灣與東南亞、台灣與日本、台灣與大陸地下匯兌金額各約三千萬元;台美地下匯兌近年萎縮,
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,每天約剩三百萬。王姓老闆說,
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,正常管道匯款,
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,大約要兩天作業,國稅局還可能查稅,地下匯兌的手續費也較銀行便宜,因此,除了上市櫃公司,一般人及公司行號有不少選擇地下匯兌。另外,兩岸詐騙集團也是透過地下匯兌管道洗錢。刑事局吳姓警官偵辦過數次地下匯兌案件,他坦言,台灣地下金融規模至少是表面金融廿倍!他說,去年底逮捕一名犯嫌,該犯嫌一個人每天經手約五百萬元,還有一個廢五金業者每天經手數千萬元。至於外勞的地下匯兌規模有多大?吳姓警官說,將台灣外勞人數乘以每月薪水的一半,大概就是外勞地下匯兌金額;他表示,兩年前勞動部與工商團體會談時,資方也是以同樣方式估算金額報給勞動部。目前台灣外勞人數約五十二萬人,每人每月匯出一萬元,一個月地下匯兌金額就有五十二億,平均每天有近兩億元匯出台灣。另名警官表示,地下匯兌常有族群特性,例如外勞店兼營地下匯兌,往往老闆娘就是嫁來台灣的外配;她們能和國內外勞語言溝通,加上原生國家有人能配合,很容易打出口碑。,