印尼籍李姓女子涉開「地下銀行」幫失聯移工匯兌錢回國，
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，她被逮捕坦承所犯後，
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，移送雲林地檢署。記者蔡維斌／翻攝 分享 facebook 近年地下匯兌猖獗，
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，高檢署去年發動兩波全國查緝行動，
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，查獲旅行社、貿易公司及銀樓業者在內，
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，以掛羊頭賣狗肉方式從事地下匯兌，總額高達三百廿一億元。檢調指出，地下匯兌盛行主要原因節省手續費，且不會留下交易紀錄，成為商人避稅及許多犯罪者洗錢的管道，去年九合一大選期間，也疑有中資透過地下匯兌資助特定候選人。根據統計，檢警調光在去年九月，查獲地下匯兌地點除與廈門、廣東與港澳外，還有泰、菲、柬、越、韓、馬、星國為大宗，查扣犯罪所得約九億元；刑事局前年也在新北市樹林區，查獲吳姓印尼籍男子，表面上開店賣家鄉味小吃，事實上則兼做地下匯兌，兩年內闖關一百七十六次，將十七億台幣帶往香港。跡象顯示，東南亞地下匯兌日漸盛行。 檢調研判，近年東南亞電信詐騙案橫行，台灣嫌犯利用地下匯兌，將機房建構資金匯往東南亞，利用在台營業的外籍雜貨店為掩護，由犯罪集團成員將現金藏於身上攜往香港，再轉往東南亞地區。另外，許多東南亞移工、外籍女性來台賣淫，為節省正常匯兌手續費，也會透過地下匯兌管道將錢送回家鄉。由於地下匯兌違法，業者行事都非常低調，居間扮演「交通」者若被抓到，通常都會自己扛下，不會牽扯上游業者，想斷根並非易事。調查局去年針對五分埔大亨、三通刺繡公司負責人陳俊雄與妹妹陳瓊霜涉及地下通匯進行掃蕩，陳俊雄被檢舉替五分埔服飾業者地下匯兌到大陸，八年內共經手一百卅億元，賺取手續費及匯差六千萬，兩人被台北地檢署依違反銀行法起訴。此外，一名長期入住東方文華飯店的陳姓男子，去年也被查獲在飯店內處理地下匯兌金流，被控經手廿多億元到東南亞和大陸，集團主嫌林姓男子至今未到案，遭北檢通緝。，