合庫銀 新設法遵科 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網 買東西RSSApp粉絲團我的新聞udn family搜尋時尚汽車NBA台灣國際鳴人堂新鮮事部落格全部 願景 新聞 財經 時尚 汽車 NBA 國際 鳴人堂 新鮮事 部落格 元氣 話題 讀書吧 讀小說 知識庫 電子報 基金 房地產 影音 售票網 外貿網 買東西 有設計 有行旅 捷客 聯合文學 聯經出版 世界日報 App 即時熱門要聞娛樂運動全球社會產經股市健康生活文教評論地方兩岸數位旅遊閱讀雜誌時尚汽車購物富邦LPGA 財經焦點 科技產業 金融要聞 稅務法務 產業綜合 商業企管 房市情報 新店第一名宅 udn / 產經 / 金融要聞相關新聞追查樂陞案 金管會指向簽證會計師台企銀強化內控 明年徵600人兆豐補血 錄用備取人員車險費率混搭版 明年中推出產險簽單保費 創新高不畏兆豐案影響 國內銀行積極海外拓點合庫銀 新設法遵科分享分享分享留言列印A-A+2016-10-11 03:08經濟日報 記者陳美君、韓化宇／台北報導 兆豐銀遭美重罰案持續延燒，
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，金管會先前找國銀開會，
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，要求銀行總行須設立獨立的「洗錢與資恐防制」專責部門，
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，合庫銀主管表示，
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，將會在既有的法遵暨法務部門下，
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，再新設一個法遵科，
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，以符合金管會要求。金管會9月23日找銀行開會，
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，要求銀行應設立洗錢與資恐防制的專責單位。據悉，
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，目前包括兆豐銀已設置專責的洗錢防制中心，
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，多家外商銀行均已設置該獨立的專責部門，合庫銀也規劃在現在的法遵暨法務部門下，新設法遵科。據了解，民營銀行中信、國泰，分別設有法務部與法遵部，但公股行庫一般是將法務與法遵合而為一，在金管會要求應成立獨立的專職機構後，全部都必須動起來；銀行主管還說，國內外的銀行法遵人才，將成為銀行招募新血時的搶手貨。合庫銀主管表示，為符合金管會需求，銀行必須修改組織章程，目前已經從合庫銀裡，挑出100位至200位具有法律系背景的行員，不用再對外招募。在此之前，合庫銀也計畫補足海外分行的法遵主管。同時，由於兆豐銀事件發生在美國，美國也是全球反恐、反洗錢的先鋒，合庫銀在美國的三家分行，所有交易只要有疑慮就不做，認識客戶（KYC）也徹底執行，若查不到帳戶資料，或客戶不提供詳細訊息等，寧可不做。，